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          關于召開2013年股東大會的通知
          發布時間:2013-03-14 作者: 被閱讀

          各位股東:

          安徽涇縣農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)定于2013年3月29日(星期五)召開2013年股東大會?,F將有關事項通知如下:

          一、會議時間

          2013年3月29日,上午9點正式開始,會期半天。

          二、會議地點

          本行十樓會議室。

          三、參會人員

          (一)全體股東;

          (二)本行聘請的律師等相關人員。

          四、會議內容

          (一)審議本行2012年度《董事會工作報告》;

          (二)審議本行2012年度《監事會工作報告》;

          (三)審議本行《2012年度信息披露報告》;

          (四)審議本行《2012年度財務收支執行情況、凈利潤分配和2013年度財務預算情況的報告》;

          (五)審議本行監事會成員變動事宜;

          (五)征求各位股東對本行工作的意見和建議。

          五、注意事項

          (一)各位股東可以親自出席股東大會,也可以委托股東代理人(本行股東或非本行股東均可以作為股東代理人)出席和表決。股東代理人代為出席和表決的,股東應當出具書面授權委托書(見附件)。

          (二)擬出席股東大會的股東和股東代理人,必須于2013年3月25日前到本行董事會辦公室辦理股權登記手續。

          (三)辦理股權登記手續時,應當提供下列文件:

          1.法人股股東:法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,應出示代理人本人身份證、法定代表人資格的有效證明、依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

          2.自然人股東:自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證和持股憑證;委托代理人出席會議的,應出示代理人本人身份證、依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

          六、聯系方式

          聯系人:徐志干、尹高峰

          聯系電話:0563—5121337、5121325(傳真)

          13965419895、13856354546

          附件:安徽涇縣農村商業銀行股份有限公司2013年股東大會授權委托書

          涇縣農村商業銀行

          2013年3月9日

          附件:

          安徽涇縣農村商業銀行股份有限公司

          2013年股東大會授權委托書

          本人(本公司)作為安徽涇縣農村商業銀行股份有限公司的股東,茲委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于 2013 3 29 日召開的安徽涇縣農村商業銀行股份有限公司2013年股東大會,并授權受托人按照自己的意愿,對在本次股東大會上提出的所有需決定事項進行表決。

          本委托期限至本次股東大會結束為止。

          委托人簽名(法人單位蓋章):

          委托人身份證號碼:

          委托人持股數:

          受托人簽名:

          受托人身份證號碼:

          委托日期: 年 月 日

          說明:1、本授權委托書應于 2013 3 25 日17:00之前通過專人、郵寄、傳真形式送達本行董事會辦公室方為有效。

          2、聯系電話(傳真):0563-5121325;聯系人:尹高峰。

           

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